Юра Якунин (yurayakunin) wrote,
Юра Якунин
yurayakunin

"Русская охота" – открыт сезон на всемирную охоту за русскими деньгами


Александр Габуев о попытках россиян спрятаться от OFAC. OFAC(Управление по контролю за иностранными активами), а конкретно – Департамент Казначейства США, что обеспечивает экономические и торговые санкции против стран и групп лиц, причастных к терроризму, наркотиков и других мероприятий сомнительную репутацию.

русская охота


Для многих российских бизнесменов и просто состоятельных сограждан это лето обещает быть жарким. Судя по событиям в странах Балтии и на Кипре, Минфин США начал кампанию по давлению на любимые юрисдикции россиян. Задумываясь об альтернативах, многие рассматривают Азию, например Гонконг и особенно Сингапур. Но и там им скоро будут не рады, ожидая со дня на день десантов американских.

На прошлой неделе в Сингапуре мне удалось пообщаться с некоторыми местными чиновниками и банкирами. Прогноз у них далеко не самый радужный. В Сингапуре хорошо помнят, как Вашингтон охотился за российскими деньгами в 2014–2015 годах. Тогда Минфин и Госдеп отправляли в ключевые финансовые центры мира спецбригады из нескольких десятков чиновников. Они методично обходили регуляторов, биржи, банки, особенно долго общаясь с главами подразделений по compliance и работе с состоятельными клиентами. Разъясняли санкционную политику, напирали на то, что черные списки лиц и компаний будут расширяться, расходы на проверку репутации российских контрагентов — расти, а наказания за нарушения — неотвратимы и болезненны. Делегации улетали в Вашингтон, а через месяц повторяли обход.

Те рейды еще администрации Обамы произвели на азиатских финансистов большое впечатление. Самыми внушаемыми оказались финансовые власти Гонконга — обладателям российских паспортов (а также стран ЕАЭС и Украины) перестали открывать счета и регистрировать компании, а тем, у кого счета уже были, задали немало вопросов. Нервы сингапурских банкиров тогда не подвели, и массово клиентов они не потеряли. Демонстрировали уверенность в compliance и называли постсоветское пространство интересным рынком. Но теперь тональность другая.

Способность Вашингтона отслеживать самые хитроумные финансовые цепочки из России через Сингапур подтвердилась еще в 2017 году: под санкции попали зарегистрированные там компаний, которые вели дела с КНДР. По словам местных банкиров, сейчас в OFAC чуть ли не более грозная команда, чем в годы Обамы. Курирующий борьбу с финансированием терроризма и санкции замминистра финансов США Маршалл Биллингсли — опытнейший финансист-республиканец, который последние восемь лет руководил корпоративными расследованиями в Deloitte, а при Буше-младшем работал в НАТО, Госдепе и Пентагоне. В его команде люди, которые ликвидировали цепочки финансирования «Аль-Каиды». «Если американцы нашли аргументы для латышей и киприотов, которые делали деньги на русских многие годы и знали своих клиентов как облупленных, что уж говорить о нас — мы люди понятливые, нам проблемы не нужны»,— хором твердят сингапурцы. Так что, подыскивая этим летом тихую гавань для своих средств, рассчитывать на Азию россиянам вряд ли стоит.
Free counters!


подписаться    доб в друзья    подписаться
Tags: русские деньги
Subscribe
promo yurayakunin декабрь 19, 2016 10:00 18
Buy for 50 tokens
Категория: измена, инцест, группа Мы с женой жили в трёхкомнатной квартире тёщи, Ольги Николаевны. Ольге было всего тридцать семь лет и выглядела она просто супер: ножки хоть и не от ушей, но длинные, притягивающие мужские взгляды; упругая попка; в меру широкие бёдра; тонкая талия; красивая…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments